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 證券代碼：600148      證券簡稱：長春一東         編號：臨 2023-014

            長春一東離合器股份有限公司

     第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告

(相關資料圖)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會 2023 年第二次

臨時會議于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式召開。公司于 2023 年 6 月 5 日以電話、

電子郵件等方式發出召開董事會的通知。會議應到董事 9 名，到會董事 9 名，符合

《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議內容如下：

                                  ，同意

票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票；

  公司原獨立董事于雷因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去董事

會下屬委員會職務。

  經控股股東東北工業集團有限公司推薦賈新宇擔任公司第八屆董事會獨立董

事候選人（獨立董事候選人簡歷附后），同時擔任公司董事會審計委員會主任和董

事會薪酬與考核委員會委員。賈新宇未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和

證券交易所懲戒，不持有公司股份。

  此議案還需提請公司 2022 年年度股東大會審議。

票 0 票，棄權票 0 票；

                              長春一東離合器股份有限公司

                                      董 事 會

候選獨立董事賈新宇簡歷：

  賈新宇，女，1971 年出生，東北財經大學碩士研究生畢業，中國注冊會計

師（CICPA），中國注冊稅務師。歷任工程技術師范學院財務管理教師，現任吉

林財經大學會計學院研究生實務導師，中稅網稅務師事務所集團有限公司吉林

分公司負責人，吉林工程技術師范學院會計教師、稅法教師。

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