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?證券代碼：600766???證券簡(jiǎn)稱：*ST?園城???????公告編號(hào)：2023-051

???????????煙臺(tái)園城黃金股份有限公司

????第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?16?日以口

頭結(jié)合通訊等方式向全體董事發(fā)出第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知，會(huì)議按

通知時(shí)間如期于?2023?年?6?月?19?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次

會(huì)議應(yīng)出席董事?5?人，實(shí)際出席董事?5?人。會(huì)議由董事郭常珍女士主持。本次會(huì)

議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式審議通過(guò)了如下議案：

??審議通過(guò)了《指定董事、副總裁牟賽英女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)》的議案;

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、備查文件

??公司第十三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

??特此公告。

???????????????????????????????煙臺(tái)園城黃金股份有限公司

????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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