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會員拼團就能白拿紅包?傳銷騙局!青島這一檢察院發(fā)出提醒→

2023-08-14 07:36:31來源:青島日報社/觀海新聞

會員拼團就能白拿紅包?傳銷騙局!

城陽區(qū)檢察院用典型案例提醒市民防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式

通過網(wǎng)上注冊App會員,謝某等人采取拼團購物手段發(fā)展下線非法牟利,傳銷層級達85層,受騙者涉10余省份共29萬余人,涉案金額3億余元,追繳贓款贓物價值4100萬元。經(jīng)法院審理,謝某等7人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑一年六個月至六年六個月不等;涉案贓款贓物全部沒收,上繳國庫。


(資料圖)

警方查獲的涉案現(xiàn)金。

日前,在以“守住錢袋子 護好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳教育活動中,城陽區(qū)檢察院將此案作為典型案例宣傳,提醒市民防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式,不要因貪圖小利而落入傳銷陷阱中。

設(shè)定“拼團板塊”引流

2021年4月,謝某聯(lián)合盛某在杭州成立了優(yōu)米公司,二人共同經(jīng)營,盛某擔(dān)任公司法定代表人。此外,謝某聘用王某負責(zé)優(yōu)米公司的宣傳。隨后,謝某找到軟件公司制作了名為“優(yōu)米心選”的App,因經(jīng)營效果并不理想,謝某和盛某決定對經(jīng)營模式作出改變。二人經(jīng)過研究,要求軟件公司按照他們的想法,在優(yōu)米心選App中加入“拼團板塊”。

謝某為“拼團板塊”設(shè)定了特殊的游戲規(guī)則,即想在App中參加拼團,需注冊為App會員,而且只有通過掃描老會員的推薦碼才能注冊成功,系統(tǒng)根據(jù)發(fā)展新會員的情況將老會員分為V0至V3四個等級。在“拼團板塊”有四個不同價位的專區(qū),分別是29.9元專區(qū)、49.9元專區(qū)、79.9元專區(qū)、99.9元專區(qū)。每個會員在每個專區(qū)每天可以選擇一件商品參與20次拼團,這20次當中只能隨機拼中1次,只有在同一專區(qū)累計拼中6次,才可選擇發(fā)貨或者寄賣,但是必須選擇至少發(fā)一件商品,其余拼中的不喜歡的商品可在平臺寄賣。此外,拼成或拼不成都可以領(lǐng)取一個相應(yīng)專區(qū)金額一定比例的紅包獎勵。只要發(fā)展的新會員參與拼團,老會員就會得到紅包獎勵。

利誘會員參與發(fā)展下線

上線啟用后,為吸引足夠多的會員參與,謝某加大了網(wǎng)絡(luò)宣傳力度,并找到了鮑某,因為鮑某手下有“團隊”,可以在短時間內(nèi)迅速增加平臺會員數(shù)量。鮑某在了解了拼團模式后決定加入,并對外推廣優(yōu)米心選App,還把它推薦給劉某和孫某。劉某和孫某發(fā)現(xiàn),自己拼團就能白拿紅包,如果擁有足夠多的下線,成為“大團長”,通過拉人頭得到的獎勵才是最大的“羊毛”。

截至案發(fā),優(yōu)米心選App注冊會員總數(shù)為29萬余個,會員層級最多達85層,其中劉某團隊的注冊會員有18萬余個,王某下線的注冊會員有4800余個,孫某下線的注冊會員有1000余個,趙某下線的注冊會員有900余個。

購物平臺實為騙財陷阱

在這些會員中,有一部分人看穿了優(yōu)米心選App“拼團板塊”的本質(zhì),知道在這種獎勵規(guī)則下,平臺爆雷只是時間問題,但是他們抱著僥幸心理;另一部分人則是被謝某等人的虛假宣傳所蠱惑,認為遇到了輕松賺錢的機會。殊不知,謝某等人早就在游戲規(guī)則中埋下了騙財陷阱。

陷阱一:注冊會員雖然是免費的,但是要成為有效會員就必須至少參與一次拼團活動,如果不是有效會員,上級會員就不能得到相應(yīng)的人頭獎勵,且下級會員參與拼團次數(shù)越多,上級會員的獎勵也會越多。陷阱二:根據(jù)優(yōu)米心選App的規(guī)則設(shè)置,會員拼團成功后,必須立即支付貨款給平臺,但當會員將商品退回平臺時,平臺只將退款退入會員在App注冊的賬戶中,如果想提現(xiàn)需要按筆支付手續(xù)費。為了節(jié)省提現(xiàn)的手續(xù)費,絕大部分會員會將錢一直放在賬戶中,湊成大額后再一次性提現(xiàn),這使得謝某等人在一定的時間內(nèi)實際控制了會員投入的大量資金。陷阱三:謝某等人對公司幾乎沒有任何大額資金投入,對外宣稱的公司有國際集團和大型國企背景均為虛構(gòu)。

平臺爆雷牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2021年8月,謝某和盛某決定將公司搬至青島,并且注冊了豐農(nóng)心選(青島)供應(yīng)鏈有限公司,將杭州的優(yōu)米公司整體搬至青島,繼續(xù)使用優(yōu)米心選App在青島發(fā)展拼團業(yè)務(wù)。同年9月初,部分會員陸續(xù)發(fā)現(xiàn)優(yōu)米心選App無法提現(xiàn),有人意識到平臺可能已經(jīng)爆雷了,會員們開始有組織地向優(yōu)米公司討要說法,雙方發(fā)生沖突后報警。

警方在詳細了解情況后,確認盛某、謝某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,在依法控制了盛某后,又陸續(xù)將謝某、王某、鮑某、孫某和趙某抓獲歸案,并邀請檢察機關(guān)提前介入該案。劉某隨后也主動投案。在抓捕謝某和鮑某的過程中,警方在二人住處扣押了4000余萬元現(xiàn)金和大量黃金。

城陽區(qū)檢察院經(jīng)審查后認為,該案是一起披著新型電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,與傳統(tǒng)傳銷案件不同的是,這類案件涉案組織的性質(zhì)具有極大的迷惑性,關(guān)鍵在于如何證明其具有“騙取財物”的性質(zhì)。隨后,檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過App后臺數(shù)據(jù)、第三方支付平臺數(shù)據(jù),結(jié)合App的游戲規(guī)則,對優(yōu)米公司的整體財務(wù)情況進行取證,最終證實了優(yōu)米公司“龐氏騙局”的本質(zhì),使案情水落石出。

2022年4月24日,城陽區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對謝某等7人提起公訴。同年12月9日,法院經(jīng)審理,采納檢察機關(guān)的指控意見,作出上述判決。(觀海新聞/青島早報記者 吳冰冰)

責(zé)任編輯:王亞楠

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