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會員拼團就能白拿紅包？傳銷騙局！

城陽區(qū)檢察院用典型案例提醒市民防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式

通過網(wǎng)上注冊App會員，謝某等人采取拼團購物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級達85層，受騙者涉10余省份共29萬余人，涉案金額3億余元，追繳贓款贓物價值4100萬元。經(jīng)法院審理，謝某等7人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑一年六個月至六年六個月不等；涉案贓款贓物全部沒收，上繳國庫。

(資料圖)

警方查獲的涉案現(xiàn)金。

日前，在以“守住錢袋子 護好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳教育活動中，城陽區(qū)檢察院將此案作為典型案例宣傳，提醒市民防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，不要因貪圖小利而落入傳銷陷阱中。

設(shè)定“拼團板塊”引流

2021年4月，謝某聯(lián)合盛某在杭州成立了優(yōu)米公司，二人共同經(jīng)營，盛某擔(dān)任公司法定代表人。此外，謝某聘用王某負責(zé)優(yōu)米公司的宣傳。隨后，謝某找到軟件公司制作了名為“優(yōu)米心選”的App，因經(jīng)營效果并不理想，謝某和盛某決定對經(jīng)營模式作出改變。二人經(jīng)過研究，要求軟件公司按照他們的想法，在優(yōu)米心選App中加入“拼團板塊”。

謝某為“拼團板塊”設(shè)定了特殊的游戲規(guī)則，即想在App中參加拼團，需注冊為App會員，而且只有通過掃描老會員的推薦碼才能注冊成功，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)展新會員的情況將老會員分為V0至V3四個等級。在“拼團板塊”有四個不同價位的專區(qū)，分別是29.9元專區(qū)、49.9元專區(qū)、79.9元專區(qū)、99.9元專區(qū)。每個會員在每個專區(qū)每天可以選擇一件商品參與20次拼團，這20次當中只能隨機拼中1次，只有在同一專區(qū)累計拼中6次，才可選擇發(fā)貨或者寄賣，但是必須選擇至少發(fā)一件商品，其余拼中的不喜歡的商品可在平臺寄賣。此外，拼成或拼不成都可以領(lǐng)取一個相應(yīng)專區(qū)金額一定比例的紅包獎勵。只要發(fā)展的新會員參與拼團，老會員就會得到紅包獎勵。

利誘會員參與發(fā)展下線

上線啟用后，為吸引足夠多的會員參與，謝某加大了網(wǎng)絡(luò)宣傳力度，并找到了鮑某，因為鮑某手下有“團隊”，可以在短時間內(nèi)迅速增加平臺會員數(shù)量。鮑某在了解了拼團模式后決定加入，并對外推廣優(yōu)米心選App，還把它推薦給劉某和孫某。劉某和孫某發(fā)現(xiàn)，自己拼團就能白拿紅包，如果擁有足夠多的下線，成為“大團長”，通過拉人頭得到的獎勵才是最大的“羊毛”。

截至案發(fā)，優(yōu)米心選App注冊會員總數(shù)為29萬余個，會員層級最多達85層，其中劉某團隊的注冊會員有18萬余個，王某下線的注冊會員有4800余個，孫某下線的注冊會員有1000余個，趙某下線的注冊會員有900余個。

購物平臺實為騙財陷阱

在這些會員中，有一部分人看穿了優(yōu)米心選App“拼團板塊”的本質(zhì)，知道在這種獎勵規(guī)則下，平臺爆雷只是時間問題，但是他們抱著僥幸心理；另一部分人則是被謝某等人的虛假宣傳所蠱惑，認為遇到了輕松賺錢的機會。殊不知，謝某等人早就在游戲規(guī)則中埋下了騙財陷阱。

陷阱一：注冊會員雖然是免費的，但是要成為有效會員就必須至少參與一次拼團活動，如果不是有效會員，上級會員就不能得到相應(yīng)的人頭獎勵，且下級會員參與拼團次數(shù)越多，上級會員的獎勵也會越多。陷阱二：根據(jù)優(yōu)米心選App的規(guī)則設(shè)置，會員拼團成功后，必須立即支付貨款給平臺，但當會員將商品退回平臺時，平臺只將退款退入會員在App注冊的賬戶中，如果想提現(xiàn)需要按筆支付手續(xù)費。為了節(jié)省提現(xiàn)的手續(xù)費，絕大部分會員會將錢一直放在賬戶中，湊成大額后再一次性提現(xiàn)，這使得謝某等人在一定的時間內(nèi)實際控制了會員投入的大量資金。陷阱三：謝某等人對公司幾乎沒有任何大額資金投入，對外宣稱的公司有國際集團和大型國企背景均為虛構(gòu)。

平臺爆雷牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2021年8月，謝某和盛某決定將公司搬至青島，并且注冊了豐農(nóng)心選（青島）供應(yīng)鏈有限公司，將杭州的優(yōu)米公司整體搬至青島，繼續(xù)使用優(yōu)米心選App在青島發(fā)展拼團業(yè)務(wù)。同年9月初，部分會員陸續(xù)發(fā)現(xiàn)優(yōu)米心選App無法提現(xiàn)，有人意識到平臺可能已經(jīng)爆雷了，會員們開始有組織地向優(yōu)米公司討要說法，雙方發(fā)生沖突后報警。

警方在詳細了解情況后，確認盛某、謝某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，在依法控制了盛某后，又陸續(xù)將謝某、王某、鮑某、孫某和趙某抓獲歸案，并邀請檢察機關(guān)提前介入該案。劉某隨后也主動投案。在抓捕謝某和鮑某的過程中，警方在二人住處扣押了4000余萬元現(xiàn)金和大量黃金。

城陽區(qū)檢察院經(jīng)審查后認為，該案是一起披著新型電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，與傳統(tǒng)傳銷案件不同的是，這類案件涉案組織的性質(zhì)具有極大的迷惑性，關(guān)鍵在于如何證明其具有“騙取財物”的性質(zhì)。隨后，檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過App后臺數(shù)據(jù)、第三方支付平臺數(shù)據(jù)，結(jié)合App的游戲規(guī)則，對優(yōu)米公司的整體財務(wù)情況進行取證，最終證實了優(yōu)米公司“龐氏騙局”的本質(zhì)，使案情水落石出。

2022年4月24日，城陽區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對謝某等7人提起公訴。同年12月9日，法院經(jīng)審理，采納檢察機關(guān)的指控意見，作出上述判決。（觀海新聞/青島早報記者 吳冰冰）

責(zé)任編輯：王亞楠