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非法吸收公眾存款資金鏈斷裂后，伙同他人企圖通過虛假訴訟，“合法”轉移財產逃避法律責任，檢察機關調查核實，突破關鍵證據抗訴意見被法院采納，靠打“假官司”騙得的勝訴判決，最終被撤銷.......偽造證據、惡意捏造事實提起民事訴訟，企圖通過司法程序“合法”轉移財產，逃避因犯非法吸收公眾存款罪而將面臨的法律責任，結果機關算盡，精心設計的“假官司”終究難逃檢察官的火眼金睛。

(資料圖片僅供參考)

青島市檢察院1月16日發布了這樣一起案件——日前，在青島市、李滄區兩級檢察院的依法監督下，青島女子張麗伙同其丈夫及他人以虛假訴訟方式騙取的勝訴判決被法院撤銷，案涉295萬元資產被執行回轉，張麗也被追究刑事責任。

迷霧重重

一樁詭異的借貸糾紛案

“有一個非法吸收公眾存款的案子，在查被告人張麗的財產狀況時，發現她還牽扯一起民間借貸糾紛，原告訴求張麗夫婦償還295萬元借款，庭審時被告基本沒有抗辯，比較詭異。”2021年6月的一天，青島市李滄區檢察院第四檢察部主任吳洋剛一上班，就接到了該院刑事檢察部門同事打來的電話。

巨額借貸糾紛，訴訟過程卻如此“友好”，的確不合常理。吳洋向院領導匯報后，該院迅速成立辦案組，第一時間調閱法院的相關審判卷宗進行初查。

看起來，這是一起簡單的借貸官司：王青峰、張麗夫婦因資金周轉需要，多年來共向王青峰的哥哥王青山借款295萬元，王青山多次向弟弟、弟媳討要未果，遂將張麗夫婦訴至法院并獲勝訴。

然而，辦案組很快在庭審筆錄里發現了疑點：此案的主要證據為一份總借條和收條，雙方在庭審過程中對借款295萬元的事實沒有任何爭議，也一致認可簽了那份總借條和收條后，以前的借條、收條都已銷毀的事實。被告張麗夫婦對原告王青山陳述的事實和訴求沒有任何反駁，對沒有任何證據證明的現金給付也明確予以認可，這種情形在民事案件的庭審中很少見。

更蹊蹺的是，2018年11月，以此案借款人張麗為法定代表人的青島某借貸公司資金鏈斷裂，停止返利。同一時間，張麗夫婦向王青山出具295萬元的總借條和收條。2018年12月，王青山持總借條和收條到法院起訴張麗夫婦，要求返還借款本金及利息，并于訴前申請查封了張麗的兩處房產。張麗因涉嫌非法吸收公眾存款罪正在法院受審，無錢退賠被害人。

王青山是否向張麗夫婦出借過295萬元？提起該民間借貸糾紛訴訟是否為了通過保護性查封來阻止用張麗名下的財產向非法吸收公眾存款案的被害人退賠？這些疑問像一層面紗遮擋著檢察官的視線，一場深入的調查隨即展開。

調查核實

揭開虛假訴訟面紗

辦案檢察官將調查的突破口鎖定在借貸案件的關鍵證人王尚君身上。王尚君是王青山和王青峰的親侄子。他在法庭作證時稱，是王青山讓他將86萬余元借款轉給張麗的。

借款發生時王尚君只有26歲，月收入4000余元，他哪來那么多錢可以出借？辦案組找王尚君詢問時，王尚君一口咬定出借款項的說法，但當檢察官詢問其借款的具體過程以及資金來源時，他的回答卻漏洞百出。

為撥開迷霧，辦案組赴多家銀行調取王青山和王尚君名下賬戶的銀行流水后發現，王尚君名下的一張銀行卡與張麗的賬戶之間資金往來極其頻繁，并非僅有在法院庭審時舉證的幾筆借款，這與王尚君作證時“和張麗沒有其他經濟往來”的陳述完全相悖。而且上述資金往來還呈現出一定的規律性：王尚君每向張麗轉一筆錢之前，都會有一筆數額相同或相近的資金在同一天通過通聯或者銀聯第三方支付的方式打進王尚君的賬戶。通過通聯、銀聯支付的第三方到底是誰呢？這個可疑賬戶會不會是用來中轉這些錢的賬戶？

接著，辦案組又去青島銀聯分公司查詢，但該轉賬行為發生的時間是2016年1月，銀聯只能查詢近5年的流水，調查一時陷入僵局。

“世上沒有完美的犯罪，只有未被發現的線索。肯定有什么關鍵信息被我們忽略了。”吳洋和同事們回到辦公室，重新翻開卷宗逐字逐句地仔細審查。當再次翻查銀行流水時，他們終于有了新的發現：2016年1月至2017年6月間，王尚君向張麗轉賬的銀行卡有多筆第三方賬戶向王尚君支付的流水，經對比查看，這個賬戶正是此前辦案組所查詢的第三方賬戶。

辦案組迅速再次趕往銀聯分公司，銀聯分公司根據2017年的流水發現了該第三方賬戶系公司賬戶，其通過通聯pos機向王尚君支付。隨后，辦案組根據銀聯分公司提供的商戶代碼，前往通聯支付青島分公司調取了商戶信息，確定該商戶為青島某商貿有限公司。經查詢工商登記信息，發現該公司的法定代表人正是借款人張麗，而這些款項正是由張麗實際控制的公司賬戶經王尚君的賬戶轉入了張麗的賬戶。

至此，虛假訴訟的面紗被層層揭開。

突破關鍵證據

虛假走賬浮出水面

2021年8月3日凌晨5點，整個城市還沒有醒來，辦案組成員就驅車趕往300公里外的山東省淄博市。他們此行是要去尋找一個名叫孫華的證人。

“我們通過當地警方找到了孫華的聯系方式。沒想到，撥通對方的電話時，孫華還以為我們是騙子，兩次都掛斷了電話……最后還是在警方的協助下，才完成了對孫華的取證。”辦案檢察官說。

不出辦案組所料，孫華根本不認識王尚君，他只是用自己的銀行卡幫別人走賬。孫華的賬戶流水很奇特，比如，2016年1月4日，他向張麗的賬戶轉賬1元；1月7日，他的賬戶轉入53萬元；1月8日，他向王尚君轉賬53萬元。

辦案組馬不停蹄地將下一個目標轉向王尚君。檢察官向王尚君出示了他與張麗之間頻繁的銀行流水記錄，又進一步列證據、擺事實、講法律。充分了解了進行民事虛假訴訟要承擔的嚴重后果后，王尚君默默低下了頭，說出了實情。

據王尚君交代，他從沒向張麗出借過錢，用于向張麗轉賬的銀行卡實際被張麗控制，而他在法院庭審時所提供的證詞也是王青山教他說的。另外，針對銀行流水里為何有多筆轉賬自孫華賬戶經王尚君賬戶轉至張麗賬戶的詢問，王尚君表示他不認識孫華，與孫華沒有任何經濟往來。

“真沒想到突破王尚君這么順利！”返程時，檢察官助理興奮地對吳洋說。實際上，在辦案組通過銀聯查詢掌握了關鍵證據后，吳洋的心里就已經有底了。

孫華的筆錄與王尚君的陳述得以相互印證，證據確鑿充分。至此，張麗等人精心設計的虛假走賬完全曝光在辦案組面前。

成功抗訴

虛假訴訟原判決被撤銷

在一個多月的辦案時間內，辦案組夜以繼日地奔波于多家銀行，銀聯、通聯公司，不動產交易中心之間，并前往多地調查核實，對所有相關人員進行調查取證，核實了借條中每一筆借款的來源、款項流動情況，扎牢了證據鏈條。

“本案發生的時間節點、雙方當事人的親密關系、法庭上的抗辯狀態，處處透著不尋常、不合理。”辦案檢察官告訴記者，“從當事人的出借能力找到辦案方向，從款項流動深挖細查，我們最終確認雙方系惡意串通、捏造借款事實，并偽造虛假轉賬記錄提起訴訟，已經構成虛假訴訟行為。”

辦案檢察官表示，這起虛假訴訟不僅侵犯了案外人的合法權益，而且妨害了司法秩序、浪費了司法資源，損害了司法權威和司法公信力，損害了國家利益和社會公共利益，依法應予以糾正。2021年7月，李滄區檢察院就本案提請青島市檢察院向青島市中級法院提出抗訴。2021年8月，張麗因犯非法吸收公眾存款罪被依法判處有期徒刑四年三個月并處罰金人民幣14萬元，并被法院責令就其非法吸收公眾存款犯罪給集資參與人所造成損失尚未被追繳退賠部分予以退賠，按比例發還集資參與人。

2021年10月，青島市中級法院采納了檢察機關的抗訴意見，指令原審法院對王青山訴張麗夫婦借貸糾紛一案再審。

2022年5月，原審法院作出裁定，撤銷原民事判決，駁回虛假訴訟原告王青山的起訴，295萬元判決標的被執行回轉。執行回轉的錢款繼而用于向刑事案件被害人進行退賠。（青島日報/觀海新聞記者 戴謙 通訊員 白樹文）

責任編輯：王逸群

（作者：戴謙)